Общая информация
Сведения о наименовании
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз».
Сокращенное фирменное наименование:
ООО КБ «Агросоюз».
Полное фирменное наименование Банка на английском языке:
«Limited Liability Сompany Commercial Bank «Agrosoyuz».
Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке:
СВ «Agrosoyuz»LLC.
Уставный капитал Банка - 644 000 000 рублей.
- Устав Банка 2009г.
- Изменения №1 от 05.04.2010г.
- Изменения №2 от 26.04.2010г.
- Изменения №3 от 26.04.2011г.
- Изменения №4 от 04.10.2011г.
- Изменения №5 от 04.07.2012г.
- Изменения №6 от 21.08.2012г.
- Изменение №7 от 17.10.2012г.
- Устав Банка 2014г.
- Устав Банка 2016г.
Сведения о регистрации
- Регистрационный номер в Банке России 1459, дата государственной регистрации в Банке России 17 мая 1991 года.
- Основной государственный регистрационный номер 1025600001130, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 4 сентября 2002 года.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.
Сведения о лицензиях
- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте физических лиц №1459 от 30.03.2016 г.
- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц №1459 от 30.03.2016 г.
Сведения о филиалах
-
Филиал «Санкт-Петербургский» ООО КБ «АГРОСОЮЗ»
- Регистрационный № - 1459/2,
- ИНН - 5610000466, БИК - 044030750.
- Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д.62, лит.А
-
Филиал «Оренбургский» ООО КБ «АГРОСОЮЗ»
- Регистрационный № -1459/3,
- ИНН - 5610000466, БИК - 045354870.
- Адрес: 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Сухарева / ул. Терешковой, д.117 / 24
Сведения об осуществлении банковского надзора за деятельностью ООО КБ «Агросоюз»
Сведения о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Политика ООО КБ «Агросоюз» в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Положение по противодействию коррупции
Идентификация по FATCA
В соответствии с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) ООО КБ «Агросоюз» осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, полностью участвующего в соблюдении требования FATCA.
Индивидуальный идентификационный номер (GIIN): XEHBCG.99999.SL.643.
А также в целях соблюдения пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее –Закон) в ООО КБ «Агросоюз» 28.07.2014 утвержден следующий Регламент, определяющий критерии отнесения клиентов Банка к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения информации в целях исполнения требований Закона.
В случае если у Вас имеется один или несколько признаков налогового резидентства США и Вы сообщили их Банку, пожалуйста, заполните и подпишите налоговую форму W-9 или W-8BEN.
Данные налоговые формы содержат согласие на обработку и передачу Ваших персональных данных в государственные органы РФ, участие которых необходимо для передачи данных в налоговую службу США, и трансграничную передачу в налоговую службу США.
Обращаем внимание, что при возникновении вопросов касательно статуса налогоплательщика США, форм W-9, W-8BEN и правил их заполнения, клиентам рекомендуется по возможности обсудить их со своими (налоговыми) консультантами.
- 0281П1 Регламент по 173-ФЗ от 28 06 2014
- 0281П2 Форма W-8BEN (на английском)
- 0281П3 Форма W-8BEN (на русском)
- 0281П4 Форма W-9 (на английском)
- 0281П5 Форма W-9 (на русском)
- 0281П6 Инструкция по форме W-8BEN (на англиийском)
- 0281П6 Инструкция по форме W-8BEN (на русском)
Документы, определяющие политику ООО КБ «Агросоюз» в отношении обработки персональных данных, а так же сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных:
- Политика ООО КБ «Агросоюз» в области обработки и защиты персональных данных
- Порядок обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации в ООО КБ «Агросоюз».